OEA: Estrategia de Cumplimiento y Mitigación de Riesgos en un Entorno de Alta Fiscalización.

Proporcionar a los participantes una visión integral, práctica y estratégica de la Certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), abordando sus requisitos legales, operativos y documentales, así como su impacto como mecanismo de mitigación de riesgos en un entorno de creciente fiscalización y control aduanero, y las acciones necesarias para su correcta implementación y mantenimiento.

Al finalizar el webinar, los participantes serán capaces de:

1. Comprender el alcance estratégico del programa OEA dentro de la gestión de comercio exterior y cumplimiento fiscal.
2. Identificar los beneficios operativos, fiscales y reputacionales de contar con la certificación OEA.
3. Conocer los requisitos formales, operativos y documentales necesarios para aplicar a la certificación.
4. Distinguir las modalidades de certificación OEA y sus principales características.
5. Analizar el procedimiento de certificación, incluyendo tiempos reales, etapas críticas y puntos de riesgo.
6. Entender las obligaciones y responsabilidades posteriores a la certificación.
7. Evaluar cómo la certificación OEA coadyuva a reducir riesgos, fiscalizaciones y contingencias legales en un contexto de mayor vigilancia por parte de la autoridad.
8. Conocer mejores prácticas para el mantenimiento y defensa de la certificación.

1. Representantes legales
2. Responsables de comercio exterior
3. Encargados de cumplimiento fiscal y aduanero
4. Responsables de calidad y seguridad
5. Gerentes de logística y cadena de suministro
6. Personal operativo involucrado en importación, exportación y transporte
7. Y en general, a todas las personas encargadas de garantizar la seguridad de la cadena de suministros de la empresa.

1. Tendencias de fiscalización y control aduanero
2. Riesgos operativos y fiscales para las empresas
3. El rol del cumplimiento y la prevención

1. Origen y evolución del Operador Económico Autorizado
2. Alineación con estándares internacionales (OMD)

1. Seguridad de la cadena de suministro
2. Facilitación comercial y confianza con la autoridad

1. Tipos de certificación
2. Características, alcances y diferencias clave
3. ¿Qué modalidad conviene según el perfil de la empresa?

1. Perfil de seguridad requerido
2. Requisitos documentales, operativos y tecnológicos
3. Controles internos y evidencia clave

1. Etapas del proceso
2. Tiempos reales vs. tiempos normativos
3. Principales observaciones de la autoridad
4. Errores comunes durante la certificación

1. Beneficios operativos
2. Beneficios fiscales y administrativos
3. Beneficios estratégicos y reputacionales

1. Compromisos permanentes con la autoridad
2. Mantenimiento del perfil de seguridad
3. Auditorías, revisiones y renovaciones

1. ¿Cómo reduce riesgos de auditorías y revisiones?
2. Beneficios en inspecciones, revisiones y despacho
3. Impacto en la gestión de contingencias fiscales y aduaneras
4. OEA como elemento de compliance y defensa preventiva

1. ¿Cómo reduce riesgos de auditorías y revisiones?
2. Beneficios en inspecciones, revisiones y despacho
3. Impacto en la gestión de contingencias fiscales y aduaneras
4. OEA como elemento de compliance y defensa preventiva