La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmo el pasado 19 de febrero de 2026, un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos (IRS-CI). Este instrumento establece un marco de cooperación para agilizar el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar obligaciones jurídicas, pero con un impacto operativo significativo.
El objetivo central es fortalecer la capacidad de México y Estados Unidos para detectar, rastrear y analizar flujos financieros asociados a delitos que cruzan fronteras, con énfasis particular en el tráfico ilícito de armas. A través de este mecanismo, la UIF podrá:
- Establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua más ágiles.
- Recibir y compartir información estratégica sobre patrones sospechosos de movimiento de recursos.
- Mejorar la identificación de redes criminales que utilizan el sistema financiero para lavar dinero o financiar actividades ilícitas.
Este acuerdo permite que la inteligencia generada por el IRS-CI, con amplia experiencia en investigación financiera y fiscal se articule con las capacidades analíticas de la UIF, creando un ecosistema de detección más robusto y oportuno.
La SHCP reiteró que esta colaboración se enmarca en el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global que establece las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En St Stratego, ofrecemos asesoría especializada en prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento regulatorio, apoyando a las empresas en la correcta identificación, control y reporte de operaciones que puedan considerarse vulnerables conforme a la normativa aplicable.
Nuestro acompañamiento incluye el análisis de actividades susceptibles de supervisión, la implementación de políticas internas, manuales de cumplimiento y procedimientos de debida diligencia, así como la integración adecuada de expedientes de identificación de clientes y beneficiarios finales. Asimismo, asesoramos en la presentación de avisos y el cumplimiento de obligaciones formales ante la autoridad competente.
De igual forma, apoyamos en la evaluación de riesgos, auditorías internas de cumplimiento y atención de requerimientos derivados de revisiones o verificaciones, fortaleciendo los controles corporativos y reduciendo riesgos legales, financieros y reputacionales.
Contáctenos a través del correo electrónico; info@stratego-st.com o al 800 62 60155 para recibir acompañamiento experto.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-18
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