Auditoría preventiva continua
para empresas que no pueden permitirse
un error ante la autoridad
Medimos su nivel de cumplimiento, identificamos riesgos y evitamos sanciones — antes de que la autoridad llegue a su puerta.
El problema
¿Por qué las empresas necesitan Compliance 360 hoy?
La fiscalización en comercio exterior es hoy más intensiva, automatizada y focalizada que nunca. El SAT y la autoridad aduanera ya no solo verifican documentos — auditan materialidad, trazabilidad, consistencia operativa y sustancia económica de cada operación.
Las consecuencias de un incumplimiento van desde créditos fiscales y multas, hasta la suspensión del padrón de importadores, cancelación de programas IMMEX y certificaciones, e incluso responsabilidades penales.
Responsabilidades detectadas:
- Penal: delitos fiscales.
- Fiscal: créditos por omisiones de contribuciones y multas.
- Administrativa: suspensión del padrón de importadores, cancelación de IMMEX, cancelación de Certificación IVA e IEPS.
nuestro servicio
Un equipo especializado revisando su operación cada mes, no solo cuando hay un problema
Compliance 360 es un esquema de acompañamiento mensual que cubre los principales focos de fiscalización de la autoridad aduanera. A través de un equipo de especialistas con experiencia directa en el sector público y privado, su empresa obtiene certeza operativa, detección oportuna de hallazgos y un plan de acción concreto cada mes.
Auditoría preventiva continua
para empresas que no pueden permitirse
un error ante la autoridad
Medimos su nivel de cumplimiento, identificamos riesgos y evitamos sanciones | antes de que la autoridad llegue a su puerta.
RUBROS DEL SERVICIO
Auditoría, defensa legal y asesoría | cobertura integral para su operación.
|
Rubro |
Qué revisamos |
Riesgo que cubre |
|
Expediente electrónico y materialidad |
Trazabilidad, congruencia operativa y sustancia económica |
Fiscalización, créditos fiscales, simulación |
|
Activo fijo |
Inventario físico e integración documental |
PAMA, embargos, delitos fiscales |
|
Anexo 24 |
Sistema de control de inventarios, BOM’s, descargos, saldos |
Omisión de impuestos, cancelación IMMEX |
|
Anexos 19 y 22 |
Pedimentos, TLC, RRNA, contribuciones |
Errores operativos, contingencias fiscales |
|
Obligaciones IMMEX |
RAOCE, INEGI, exportaciones, retornos |
Suspensión o cancelación del programa |
|
Certificación IVA e IEPS |
Obligaciones, reportes, renovación |
Cancelación y pérdida de beneficios |
|
Anexo 30 |
Entradas, descargos, conciliación SAT |
Diferencias, adeudos, contingencias |
|
Defensa legal inicial |
Requerimientos SAT, padrón de importadores y actos de fiscalización (Revisión electrónica, visita domiciliaria, Revisión de Gabinete). |
Sanciones inmediatas: administrativas y penales, riesgos operativos |
|
Consultoría |
Atención de consultas legales, interpretación normativa, actualización en materia fiscal y aduanera, boletines y criterios relevantes |
Toma de decisiones incorrectas por desactualización normativa o interpretación errónea de la regulación |
|
Capacitación. |
Sesiones in company, eventos presenciales y en línea, material especializado en comercio exterior y fiscal |
Errores operativos por falta de conocimiento del equipo interno; constancias con validez oficial |
ENTREGABLES MENSUALES
Cada mes su empresa recibe:
Reporte de diagnóstico con todos los rubros revisados, hallazgos detectados, plan de acción y oportunidades de mejora — respaldado por evidencias de cumplimiento que sirven como soporte ante cualquier requerimiento de la autoridad.
Adicionalmente: escritos y acuses de defensa legal, opiniones especializadas, material de capacitación y constancias con validez oficial.
Entregables por rubro:
- Reporte de diagnóstico final de auditoría con rubros revisados, hallazgos, plan de acción y oportunidades de mejora.
- Defensa legal: escritos elaborados, acuses de presentación y resoluciones obtenidas.
- Asesoría: soportes de atención de consultas y emisión de opiniones especializadas.
- Capacitación: material de estudio y constancia de participación con validez oficial.
ST STRATEGO | POR QUÉ NUESTRO EQUIPO MARCA LA DIFERENCIA
¿Por qué nuestro equipo marca la diferencia?
La metodología
Nuestros procesos están certificados bajo la norma ISO 9001, lo que garantiza consistencia, trazabilidad y altos estándares en cada etapa del servicio | desde la auditoría preventiva hasta la defensa legal.
La experiencia
Conocemos la autoridad desde adentro. Nuestros especialistas cuentan con experiencia directa en el sector público y privado, lo que nos permite no solo anticipar los criterios de revisión, sino estructurar estrategias probadas que generan resultados reales | porque sabemos exactamente cómo opera la autoridad y qué busca cuando fiscaliza.
El modelo
No somos una firma que llega cuando ya hay un problema. Estamos con su empresa todos los meses, revisando, detectando y corrigiendo | para que la autoridad nunca encuentre algo que no hemos visto primero.
¿Cuándo fue la última vez que auditó su operación de comercio exterior?
Agende una consulta sin costo y le decimos en qué nivel de riesgo está su empresa hoy.
AGENDAR CONSULTA SIN COSTO
El problema
¿Por qué las empresas necesitan Compliance 360 hoy?
La fiscalización en comercio exterior es hoy más intensiva, automatizada y focalizada que nunca. El SAT y la autoridad aduanera ya no solo verifican documentos — auditan materialidad, trazabilidad, consistencia operativa y sustancia económica de cada operación.
Las consecuencias de un incumplimiento van desde créditos fiscales y multas, hasta la suspensión del padrón de importadores, cancelación de programas IMMEX y certificaciones, e incluso responsabilidades penales.
Responsabilidades detectadas:
- Penal: delitos fiscales.
- Fiscal: créditos por omisiones de contribuciones y multas.
- Administrativa: suspensión del padrón de importadores, cancelación de IMMEX, cancelación de Certificación IVA e IEPS.
nuestro servicio
Un equipo especializado revisando su operación cada mes, no solo cuando hay un problema
Compliance 360 es un esquema de acompañamiento mensual que cubre los principales focos de fiscalización de la autoridad aduanera. A través de un equipo de especialistas con experiencia directa en el sector público y privado, su empresa obtiene certeza operativa, detección oportuna de hallazgos y un plan de acción concreto cada mes.
RUBROS DEL SERVICIO
Auditoría, defensa legal y asesoría | cobertura integral para su operación.
Rubro
Expediente electrónico y materialidad
Qué revisamos
Trazabilidad, congruencia operativa y sustancia económica
Riesgo que cubre
Fiscalización, créditos fiscales, simulación
Rubro
Activo fijo
Qué revisamos
Inventario físico e integración documental
Riesgo que cubre
PAMA, embargos, delitos fiscales
Rubro
Anexo 24
Qué revisamos
Sistema de control de inventarios, BOM’s, descargos, saldos
Riesgo que cubre
Omisión de impuestos, cancelación IMMEX
Rubro
Anexos 19 y 22
Qué revisamos
Pedimentos, TLC, RRNA, contribuciones
Riesgo que cubre
Errores operativos, contingencias fiscales
Rubro
Obligaciones IMMEX
Qué revisamos
RAOCE, INEGI, exportaciones, retornos
Riesgo que cubre
Suspensión o cancelación del programa
Rubro
Certificación IVA e IEPS
Qué revisamos
Obligaciones, reportes, renovación
Riesgo que cubre
Cancelación y pérdida de beneficios
Rubro
Anexo 30
Qué revisamos
Entradas, descargos, conciliación SAT
Riesgo que cubre
Diferencias, adeudos, contingencias
Rubro
Defensa legal inicial
Qué revisamos
Requerimientos SAT, padrón de importadores y actos de fiscalización (Revisión electrónica, visita domiciliaria, Revisión de Gabinete).
Riesgo que cubre
Sanciones inmediatas: administrativas y penales, riesgos operativos
Rubro
Consultoría
Qué revisamos
Atención de consultas legales, interpretación normativa, actualización en materia fiscal y aduanera, boletines y criterios relevantes
Riesgo que cubre
Toma de decisiones incorrectas por desactualización normativa o interpretación errónea de la regulación
Rubro
Capacitación
Qué revisamos
Sesiones in company, eventos presenciales y en línea, material especializado en comercio exterior y fiscal
Riesgo que cubre
Errores operativos por falta de conocimiento del equipo interno; constancias con validez oficial
ENTREGABLES MENSUALES
Cada mes su empresa recibe:
Reporte de diagnóstico con todos los rubros revisados, hallazgos detectados, plan de acción y oportunidades de mejora — respaldado por evidencias de cumplimiento que sirven como soporte ante cualquier requerimiento de la autoridad.
Adicionalmente: escritos y acuses de defensa legal, opiniones especializadas, material de capacitación y constancias con validez oficial.
Entregables por rubro:
- Reporte de diagnóstico final de auditoría con rubros revisados, hallazgos, plan de acción y oportunidades de mejora.
- Defensa legal: escritos elaborados, acuses de presentación y resoluciones obtenidas.
- Asesoría: soportes de atención de consultas y emisión de opiniones especializadas.
- Capacitación: material de estudio y constancia de participación con validez oficial.
¿por qué st stratego?
Nuestro equipo marca la diferencia
La metodología
Nuestros procesos están certificados bajo la norma ISO 9001, lo que garantiza consistencia, trazabilidad y altos estándares en cada etapa del servicio — desde la auditoría preventiva hasta la defensa legal.
La experiencia
Conocemos la autoridad desde adentro. Nuestros especialistas cuentan con experiencia directa en el sector público y privado, lo que nos permite no solo anticipar los criterios de revisión, sino estructurar estrategias probadas que generan resultados reales | porque sabemos exactamente cómo opera la autoridad y qué busca cuando fiscaliza.
El modelo
No somos una firma que llega cuando ya hay un problema. Estamos con su empresa todos los meses, revisando, detectando y corrigiendo | para que la autoridad nunca encuentre algo que no hemos visto primero.
¿Cuándo fue la última vez que auditó su operación de comercio exterior?
Agende una consulta sin costo y le decimos en qué nivel de riesgo está su empresa hoy.
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