Modalidad en Línea.
FECHA: 13 de mayo de 2026.
DURACIÓN: 2 Horas.
Desarrollar un conocimiento exhaustivo sobre los actos y sujetos regulados por la Ley Antilavado, abordando de manera detallada las actividades sujetas a esta normativa y aquellas identificadas como vulnerables, con el propósito de capacitar a los participantes en la comprensión integral y aplicación efectiva de las medidas contra el lavado de dinero.
- Desarrollar habilidades para identificar de manera precisa y exhaustiva los distintos sujetos que están sujetos a las regulaciones de la Ley Antilavado, considerando su alcance y aplicabilidad en diversos contextos.
- Profundizar en el conocimiento de las obligaciones impuestas por la Ley Antilavado a los sujetos identificados, explorando detalladamente sus responsabilidades y requerimientos específicos en el ámbito de la prevención del lavado de dinero.
- Adquirir una comprensión completa de las sanciones y medidas correctivas asociadas a la Ley Antilavado, permitiendo una evaluación precisa de las consecuencias potenciales en caso de incumplimiento, con el objetivo de fomentar el cumplimiento normativo.
Gerentes, Directores, Analistas y cualquier persona encargada de cumplir las obligaciones en materia de Fiscal y de comercio exterior dentro de la empresa.
LEY ANTILAVADO.
- Marco jurídico.
- Actividades sujetas.
- Sujetos sometidos a la ley.
- Obligaciones.
- Avisos y supuestos.
- Procedimientos de Verificación.
- Sanciones.
- Multas.
- Defensa Legal.
- Recomendaciones finales.