Fecha: 09 de Julio 2025.
Hora: 10:00 am (horario del pacífico)
12:00 pm (horario centro del país)
Brindar a los participantes un entendimiento integral y actualizado sobre los procesos de fiscalización en el contexto IMMEX, enfocándose en las obligaciones relacionadas con la Certificación en materia de IVA e IEPS, la identificación de perfiles de riesgo mediante inteligencia artificial, y los elementos clave para garantizar la continuidad de dicha certificación. A través del análisis de tendencias, procesos críticos en operaciones productivas y de servicios, así como recomendaciones y mejores prácticas, se fortalecerán las capacidades para una gestión fiscal eficiente y estratégica conforme al marco normativo vigente.
- Analizar el contexto actual de la fiscalización en México, sus implicaciones legales y las consecuencias para las empresas del sector IMMEX.
- Identificar las obligaciones formales y sustantivas del programa IMMEX y de la Certificación en materia de IVA e IEPS, así como su correcta integración para evitar riesgos fiscales y operativos.
- Explorar el uso de inteligencia artificial en la fiscalización, especialmente en la identificación de perfiles de riesgo y cómo estos afectan la permanencia en el esquema de certificación.
- Reconocer los elementos críticos para garantizar la continuidad de la Certificación en IVA e IEPS, así como las acciones preventivas y correctivas más efectivas.
- Examinar las tendencias actuales en los procesos de fiscalización, con especial énfasis en los procesos productivos y de servicios bajo el esquema IMMEX y en vinculación a la Certificación de IVA e IEPS.
- Proponer recomendaciones y mejores prácticas aplicables en la operación diaria de las empresas certificadas, que contribuyan a fortalecer el cumplimiento normativo y la sustentabilidad del programa.
Directores generales y gerentes de planta de empresas IMMEX con operaciones de exportación e importación; Responsables de cumplimiento fiscal, comercio exterior, y aduanas, incluyendo jefes de área, coordinadores y analistas; Encargados de la gestión y renovación de la Certificación en materia de IVA e IEPS y en general, a toda persona que tenga dentro de la empresa la función de asegurar el cumplimiento normativo aduanero.
- Panorama actual de la fiscalización en México
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- Cambios normativos recientes
- Enfoques de revisión del SAT y otras autoridades
- Consecuencias legales y operativas para las empresas
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- Obligaciones IMMEX y Certificación en materia de IVA e IEPS
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- Marco regulatorio aplicable
- Requisitos operativos y documentales
- Integración y cumplimiento simultáneo de ambos esquemas
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- Uso de inteligencia artificial en la fiscalización
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- Identificación de perfiles de riesgo por parte de la autoridad
- Sistemas automatizados de auditoría y vigilancia
- Cómo anticipar observaciones a través de analítica de datos
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- Elementos clave para garantizar la continuidad de la certificación
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- Recomendaciones previas a la renovación
- Manejo de inconsistencias y autocorrecciones
- Impacto de cancelaciones y revocaciones
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- Fiscalización en procesos críticos IMMEX
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- 1. Procesos productivos: riesgos operativos y documentales
- 2. Procesos de servicios: particularidades y errores comunes
- 3. Casos prácticos de fiscalización reciente.
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- Tendencias y alertas del SAT en auditorías a empresas certificadas
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- Factores de riesgo más observados
- Enfoque en empresas reincidentes o con reincorporación
- Fiscalización cruzada (informativa, aduanera, contable)
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- Recomendaciones estratégicas y mejores prácticas de cumplimiento.
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- Acciones preventivas clave
- Documentación mínima esperada por la autoridad
- Fortalecimiento del control interno y capacitación continua
- Resolución de dudas y Casos reales.
- Análisis interactivo de escenarios típicos
- Herramientas para autoevaluación de cumplimiento
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Al finalizar el curso, se otorgará constancia de habilidades laborales con validez oficial ante la STPS.
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