El 16 de julio de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una alerta oficial dirigida a los miembros del programa CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) sobre el creciente uso del transbordo ilegal como mecanismo para eludir medidas de cumplimiento comercial, como aranceles antidumping, derechos compensatorios y restricciones comerciales.
Aunque el transbordo la transferencia de mercancías entre modos o rutas de transporte durante su trayecto es una práctica común y legal en la logística global, se convierte en ilegal cuando se utiliza de forma engañosa para ocultar el verdadero país de origen de los productos. Este tipo de conducta no solo viola las leyes aduaneras estadounidenses, sino que también distorsiona la competencia leal y pone en riesgo la integridad de las cadenas de suministro globales.
¿Cómo se comete el transbordo ilegal?
CBP ha detectado un aumento significativo en esquemas donde exportadores extranjeros especialmente de países sujetos a altos aranceles, como China envían sus productos a países terceros (por ejemplo, Vietnam, Malasia o México), donde se re-etiquetan, reempacan o someten a mínimas transformaciones para luego exportarlos a EE. UU. como si fueran originarios de esos países intermedios. Algunos ejemplos incluyen:
- Muebles de madera fabricados en China, reetiquetados como “Hecho en Vietnam”.
- Paneles solares o acero chino reenviados a través de naciones con acuerdos comerciales preferenciales (como el T-MEC/USMCA) para reclamar aranceles reducidos sin cumplir con las reglas de origen.
- Subvaluación deliberada, clasificación incorrecta o declaraciones falsas de cantidades para reducir obligaciones arancelarias.
Estas prácticas violan normas como la Sección 301, la Sección 232, y las regulaciones antidumping y compensatorias (AD/CVD), además de contravenir el Acta de Modernización Aduanera de 1993, que exige a importadores y exportadores ejercer “cuidado razonable” en todas sus transacciones aduaneras.
Participar en transbordo ilegal puede tener consecuencias graves:
- Multas elevadas y decomiso de mercancías.
- Pérdida de privilegios de importación.
- Sanciones penales bajo el Código de los Estados Unidos (19 U.S.C. § 1586).
- Daño reputacional y pérdida de confianza de clientes y socios comerciales.
- Suspensión o expulsión del programa CTPAT, lo que implica la pérdida de beneficios como inspecciones aceleradas y mayor confianza regulatoria.
¿Qué deben hacer los miembros de CTPAT?
El programa CTPAT exige a sus miembros implementar procesos robustos de evaluación de riesgos y debida diligencia. Esto incluye:
- Verificar la autenticidad del país de origen de los productos.
- Evaluar si hubo una transformación sustancial en el país de transbordo (el simple reempaque no cuenta).
- Revisar inconsistencias en volúmenes declarados, rutas logísticas ilógicas o estructuras comerciales complejas sin justificación.
- Conocer a fondo a sus proveedores extranjeros y asegurarse de que cumplan con los criterios mínimos de seguridad del programa.
- Establecer procedimientos de notificación ante hallazgos sospechosos y reportarlos a CBP o a su especialista de CTPAT.
Además, CBP recomienda seguir las siete mejores prácticas publicadas por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU., especialmente para productos de doble uso, como:
- Estar atentos a las “banderas rojas” (red flags) y comunicarlas internamente.
- Trabajar solo con agentes de carga y facilitadores comerciales con programas sólidos de cumplimiento.
- Conocer al cliente extranjero y validar sus credenciales.
- Evitar transacciones de exportación “ruteadas” sin relaciones de confianza establecidas.
- Usar tecnología para reforzar los procesos de debida diligencia.
Fuente: CBP
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