Fecha: 26 de noviembre de 2025.
Horario: 11:00 a.m. (Hora del Centro de México)
Duración: 2 horas de contenido especializado y sesión de preguntas y respuestas.
Modalidad: Transmisión en vivo vía Zoom, con acceso exclusivo para participantes registrados.
Fortalecer el conocimiento y la correcta aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), destacando las últimas reformas y obligaciones vigentes, así como los riesgos legales, fiscales y reputacionales derivados del incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
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- Analizar las disposiciones actualizadas de la LFPIORPI y su Reglamento, con énfasis en las últimas reformas y los nuevos criterios interpretativos de la UIF y el SAT.
- Identificar las actividades vulnerables sujetas a aviso y los cambios recientes en umbrales, procedimientos y obligaciones de identificación.
- Evaluar los mecanismos de control interno, debida diligencia y conservación de información exigidos por la ley.
- Conocer las nuevas facultades de verificación, sanción y coordinación interinstitucional entre la UIF, el SAT y la Secretaría de Economía.
- Proporcionar herramientas prácticas para mitigar riesgos, evitar sanciones y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.
Oficiales de cumplimiento, directivos financieros y profesionales encargados de asegurar que la empresa cumpla con las disposiciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.
1) Panorama actual de la Ley Antilavado y su evolución normativa
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- Contexto nacional e internacional en materia de prevención de lavado.
- Principales objetivos de las reformas recientes a la LFPIORPI.
- Coordinación entre SAT, UIF y autoridades financieras.
2) Sujetos obligados, obligaciones generales y operaciones vulnerables
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- ¿Quiénes están sujetos a la Ley? Personas físicas, morales y actividades profesionales.
- Obligaciones generales: identificación del cliente, integración de expedientes, avisos, conservación de información y confidencialidad.
- Listado actualizado de actividades vulnerables (inmobiliarias, joyerías, notarías, arrendadoras, fintech, etc.).
- Umbrales, excepciones y casos prácticos de operaciones reportables.
- Responsabilidad solidaria de representantes y oficiales de cumplimiento.
3) Reformas recientes y nuevas obligaciones
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- Cambios en la presentación de avisos y en los plazos de cumplimiento.
- Actualización de umbrales y definición de actividades vulnerables.
- Nuevas disposiciones sobre beneficiarios finales y transparencia corporativa.
- Responsabilidad solidaria de representantes legales y oficiales de cumplimiento.
4) Fiscalización y sanciones
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- Facultades de verificación y sanción de la autoridad.
- Nuevos criterios de la UIF sobre omisión de avisos y reportes atípicos.
- Consecuencias fiscales, administrativas y penales del incumplimiento.
5) Implementación práctica del cumplimiento PLD
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- Diseño e implementación de manuales y políticas internas.
- Debida diligencia y monitoreo de clientes (KYC).
- Capacitación, auditorías internas y conservación de información.
- Casos prácticos y errores comunes en auditorías de la UIF.
6) Perspectivas 2026 y retos empresariales
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- Intercambio internacional de información y supervisión digital.
- Evaluaciones de riesgo sectoriales y su impacto en México.
- Cultura de cumplimiento como ventaja competitiva.
7) Preguntas y respuestas.
