a) Aviso de los socios o accionistas al RFC. Cumplimiento El pasado 09 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma, adiciona, y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de...
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a las empresas productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel basado en el valor de un bien, a un arancel preferencial del Impuesto General de...
El pasado 07 de junio de 2020, la organización de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP – por sus siglas en inglés) publicó un boletín informativo a través de su portal oficial del programa de Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT – por sus siglas...
Mediante comunicado de fecha 08 de junio de 2020, publicado en el Portal oficial de Prevención de Lavado de Dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un recordatorio a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del...
En esta ocasión abordaremos los aspectos más importantes que se presentan respecto a los alcances de las obligaciones y el desarrollo de los procedimientos de fiscalización en materia de Lavado de Dinero. 1. ¿Qué son y cómo identificar las Actividades Vulnerables? La...
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