El tema de Subvaluación, es un tema muy recurrente en el Comercio Exterior, y más allá de la omisión de contribuciones que implica, cuando efectivamente se acredita con todos los elementos legales que se incurre en este supuesto, es evidente que propicia la...
La Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es la Legislación a través de la cual se definen cuáles son las actividades que se consideran vulnerables en materia de Lavado de Dinero y las...
El 01 de junio de 2020 el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los E.U.A., por medio de su Programa de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer en su portal...
Alcances y alternativas jurídicas. El pasado 11 de mayo del 2020, se llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual, correspondiente al tercer periodo ordinario de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la cual con 17 votos a favor, 0 votos...
Como sabemos, a partir de la reforma fiscal para 2014, concretamente al Código Fiscal de la Federación, se faculta a las autoridades fiscales para realizar revisiones fiscales electrónicas a los contribuyentes. Las revisiones electrónicas, consisten en la revisión...
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