Con la globalización las transacciones inter-compañías son el pan de cada día. En esa perspectiva, resulta muy común que empresas del mismo grupo multinacional o nacional realicen operaciones de ingresos y / o deducciones entre ellas. Esto también sucede en el caso de...
La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero- FATCA, por sus siglas en inglés- (Foreign Account Tax Compliance Act) fue promulgada como ley en los E.U. el 18 de marzo del año 2010, regulándose medularmente en ella, que las instituciones financieras y...
El día 19 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, estableciéndose en su único punto resolutivo las Regla Operativas del Programa de Condonación de Multas...
La tarea de prevención y atención antes comentada no es encomienda exclusiva de dicha Unidad, la Procuraduría General de la República dentro de las acciones para combatir la piratería y el contrabando, La “Piratería”. Comúnmente denominado así a los delitos en...
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Concepto y Antecedentes En un concepto amplio, se conceptualiza al lavado de dinero como la actividad por la cual una persona u organización criminal, procesa las...
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