Auditorías y Supervisiones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) 2026: Cumplimiento, Riesgos y Nuevas Obligaciones en el Ámbito Fiscal y de Comercio Exterior.

Brindar a los participantes un análisis integral, práctico y actualizado sobre los procedimientos de auditoría, supervisión y verificación que las autoridades fiscales, administrativas y financieras aplican para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), considerando el endurecimiento del modelo de fiscalización, la interconexión entre materia fiscal, aduanera y PLD, así como los escenarios regulatorios esperados para 2026.

El webinar tiene como finalidad anticipar riesgos, fortalecer controles internos y preparar a las empresas para responder de manera adecuada a revisiones, requerimientos y procedimientos sancionadores, protegiendo la continuidad operativa y la reputación corporativa.

Este webinar está dirigido a:

• Directores fiscales, financieros y de cumplimiento (Compliance Officers).
• Responsables de PLD/AML y control interno.
• Áreas de comercio exterior y logística internacional.
• Contadores públicos, auditores internos y externos.
• Abogados fiscalistas, aduaneros y especialistas en cumplimiento regulatorio.
• Empresas que realizan actividades vulnerables, operaciones de importación/exportación o transacciones internacionales relevantes.

• Evolución del modelo de fiscalización en México: de la revisión aislada al control transversal.
• Convergencia entre materia fiscal, comercio exterior y PLD.
• Tendencias internacionales y presión regulatoria (GAFI, estándares OCDE).
• Escenarios regulatorios esperados en 2026.

• Obligaciones vigentes en materia de PLD para empresas y actividades vulnerables.
• Relación entre Código Fiscal, Ley Aduanera, Ley PLD y disposiciones administrativas.
• Posibles ajustes normativos 2026 en operaciones internacionales, pagos, facturación y trazabilidad.

• Tipos de auditorías y supervisiones:
  • Revisiones documentales.
  • Visitas de verificación.
  • Requerimientos electrónicos.
• Autoridades facultadas y coordinación interinstitucional.
• Facultades de revisión y alcances reales de la autoridad.

• Criterios utilizados por la autoridad para seleccionar contribuyentes.
• Señales de alerta comunes en:
  • Operaciones de comercio exterior.
  • Pagos internacionales.
  • Uso de intermediarios.
  • Inconsistencias fiscales y aduaneras.
• Relación entre CFDI, operaciones simuladas y PLD.

• Integración del expediente de cumplimiento PLD.
• Documentación mínima indispensable:
  • Identificación de clientes y proveedores.
  • Beneficiario controlador.
  • Reportes internos y externos.
• Cómo prepararse para una visita o auditoría PLD.
• Errores comunes que incrementan el riesgo sancionatorio.

• Multas y sanciones administrativas.
• Riesgos fiscales y aduaneros asociados.
• Impacto reputacional y operativo.
• Escenarios de agravamiento y posibles implicaciones penales.

• Diseño y actualización del modelo de cumplimiento PLD.
• Integración del enfoque PLD en fiscal y comercio exterior.
• Auditorías internas preventivas.
• Uso de tecnología y automatización para control y trazabilidad.
• Recomendaciones prácticas para 2026.