El 28 de septiembre de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las resoluciones que actualizan los formatos oficiales para el alta, registro y presentación de Avisos e Informes relacionados con actividades vulnerables. Esta disposición se enmarca en el proceso de implementación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), promulgada en julio de 2025, así como en las subsecuentes modificaciones a su Reglamento y a las Reglas de carácter general aplicables.
La actualización de estos instrumentos técnicos tiene como objetivo principal adaptar los mecanismos de registro y reporte a las nuevas figuras jurídicas y sujetos obligados incorporados al marco normativo. Entre las modificaciones estructurales más relevantes, los nuevos formatos incorporan campos específicos orientados a fortalecer la identificación del beneficiario controlador y a integrar los elementos necesarios para la emisión de Avisos en un plazo de 24 horas. Asimismo, se han adecuado las secciones para registrar operaciones efectuadas a través de fideicomisos y otras estructuras jurídicas, además de incluir formatos específicos para personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y aquellos que promueven el despacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal.
La transición hacia el uso de estos nuevos formatos se llevará a cabo mediante una implementación gradual para permitir la adaptación operativa de los sujetos obligados. El 1 de octubre de 2026, la UIF publicará los instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD). Posteriormente, el 1 de febrero de 2027 se habilitará el alta para quienes actúen mediante fideicomisos, agencias aduanales y promotores de despacho sin agente. Finalmente, el 1 de junio de 2027 se abrirá el registro para las personas facilitadoras públicas y privadas, fecha a partir de la cual será obligatorio el uso de los nuevos formatos oficiales para la presentación de todos los Avisos e Informes, incluyendo los reportes de 24 horas.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-76
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