Presunción de ingresos empresa que dictaminó sus estados financieros. ANTECEDENTE Mediante resolución determinante emitida por la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, dependiente de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del...
Casos de éxito
Delito de Contrabando Presunto y PAMA
1. Problemática La Aduana de Tijuana, determinó a cargo de nuestro cliente un crédito fiscal en cantidad de $--------- pesos, por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, recargos y multas, al considerarse presuntamente actualizada...
Delito de Contrabando – PAMA
Primera Instancia 1. Problemática La Aduana de Tijuana, determinó un crédito fiscal a cargo de nuestro cliente, por un importe histórico de $--------- M.N. por concepto de impuesto general de importación, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto al valor agregado,...
Subvaluación de mercancías PAMA
1.-Problemática La Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente en lo sucesivo “la moral contribuyente” había llevado a cabo...
Caso de Éxito en Visita Domiciliaria. Tema Anexo 24.
Problemática: Se inició a cargo de nuestro cliente en lo sucesivo la “moral contribuyente” una Auditoría en materia de Comercio Exterior, por parte de una Unidad dependiente de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, con el objetivo o...
INEXISTENCIA DE DOMICILIO PAMA – Resolución favorable en Procedimiento Administrativo
Problemática La Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente en lo sucesivo “la moral contribuyente” no se encontraba...
Subvaluación de mercancías PAMA – Resolución favorable en Procedimiento Administrativo
Problemática La Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente “la moral contribuyente” declaró dentro despacho aduanero un valor...
Acreditamiento de la Legal Estancia, Tenencia y Propiedad Visita Domiciliaria Comercio Exterior- PAMA -| Juicio de Nulidad
Problemática La autoridad Fiscalizadora implementó a cargo de nuestro cliente en lo sucesivo “moral contribuyente” un Procedimiento de Visita Domiciliaria en Materia de Comercio Exterior dentro del cual procedió al Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia...
Presunción de Ingresos Acumulables Visita Domiciliaria – Impuestos Internos| Juicio de Nulidad
Problemática La autoridad Fiscalizadora determinó a cargo de nuestro cliente, en lo sucesivo “moral contribuyente” un crédito fiscal en cantidad de $------ pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Multas y Recargos. Lo anterior, al...