Nicht-Rückführung – Anhang 24-, Vorsorgebeschlagnahme, ungenaue Daten (Mehrwert und Kennungen). HINTERGRUND Durch eine Hausbesuchsanordnung, die in dem offiziellen Schreiben 110-08-01-00-00-** enthalten ist, mit der Befehlsnummer CCE58000**/**, herausgegeben in Akte...
PROBLEMATISCH. Unser Mandant, ein rechtlich gegründetes und autorisiertes Unternehmen für den Verkauf von Benzin und Diesel an die Öffentlichkeit, unterzog sich einer außerordentlichen Überprüfung durch die Bundes-Verbraucherschutzbehörde (PROFECO) durch die...
Unser Mandant ist eine juristische Person, die berechtigt ist, Kraftstoff und Diesel an den Endverbraucher zu verkaufen – eine kommerzielle Tätigkeit, die die geltenden regulatorischen Bestimmungen wie das Bundesgesetz zum Verbraucherschutz, das...
PROBLEMATISCH. Unser Mandant bearbeitete in seiner Funktion als Zollbeamter die Zollabfertigung vor dem Zoll von Ciudad Juárez das Einfuhrpedimento mit Code „A1“, das die rechtliche Einlieferung, Besitz und Aufenthaltsgenehmigung von 20.640.00...
PROBLEMATISCH. Unser Mandant stellte einen Rückerstattungsantrag in Höhe von 20 $, ***, ***.** (Millionen von Beträgen, ausgedrückt mit – zur Vertraulichkeit der Informationen) für „Foreign Trade Tax, Contributions for the Application of International Free Trade...
PROBLEME Am 21. Oktober 2015 reichte das Finanzministerium und öffentliche Kredite eine Beschwerde gegen den Verantwortlichen wegen des in Artikel 109, Abschnitt V, vorgesehenen Straftats des GLEICHGESETZTEN STEUERBETRUGS ein und in den verschiedenen 108, vierten...
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