La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un convenio de colaboración para intercambiar información estratégica y coordinar acciones contra conductas ilícitas vinculadas al comercio exterior, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando.
El acuerdo permite que la UIF comparta con la ANAM productos de inteligencia derivados de reportes del sector financiero, lo que ayudaría a detectar riesgos en operaciones de comercio internacional. A su vez, la ANAM podrá entregar a la UIF datos sobre movimientos de mercancías y transfronterizos de efectivo para fortalecer el análisis de inteligencia financiera.
El convenio también incluye mecanismos de capacitación, asistencia técnica y grupos de trabajo especializados, además de protocolos para el resguardo de la información y la protección de datos personales. Ambas instituciones ya contaban con atribuciones propias en sus respectivas áreas. Este acuerdo busca articularlas de manera más sistemática, aunque no se precisan plazos ni metas cuantificables para medir su efectividad.
En St Stratego ofrecemos soluciones especializadas en comercio exterior, orientadas a empresas que buscan fortalecer sus procesos mediante la correcta utilización de Programas IMMEX, PROSEC, Regla Octava, certificaciones de OEA y CTPAT.
Nuestro acompañamiento incluye la evaluación de necesidades operativas, gestión de trámites, análisis de cumplimiento y asesoría técnica para la adecuada aplicación de estos esquemas dentro de la estrategia de comercio exterior de cada empresa, así como auditorias preventivas en materia de comercio exterior y fiscal.
Asimismo, brindamos apoyo en la atención de auditorías, requerimientos, revisiones e inicios de cancelación relacionadas con programas de fomento, certificaciones y en general de las operaciones aduaneras de las empresas.
Contáctenos a través del correo electrónico; info@stratego-st.com o al 800 62 60155 para recibir acompañamiento experto.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-49
Aviso Legal y Derechos Reservados
El contenido de este artículo tiene fines informativos y de divulgación general. No constituye una opinión legal, asesoría personalizada ni una consulta fiscal específica. En consecuencia, ST STRATEGO no asume responsabilidad alguna derivada de la interpretación o uso que se le dé al presente documento.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o formato, sin autorización previa, expresa y por escrito del autor. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables.
Si desea ampliar la información aquí presentada o conocer más sobre nuestras soluciones en materia Legal, Fiscal y Comercio Exterior, no dude en contactarnos al correo: info@stratego-st.com