La Unidad de Inteligencia Financiera publicó en febrero de 2026 dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a transmisores de dinero y almacenes generales de depósito, con el propósito de estandarizar la elaboración de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y...
El Servicio de Administración Tributaria implementó durante 2026 un mecanismo transitorio que permite a personas físicas y morales residentes en México, o con establecimiento permanente en el país, ingresar recursos mantenidos en el extranjero al 8 de septiembre de...
El comercio ilícito, entendido como la importación, distribución o comercialización de mercancías que eluden controles aduaneros, normas técnicas o requisitos fiscales, representa un desafío estructural para la economía formal mexicana. Este fenómeno afecta sectores...
El día de hoy 10 de febrero de 2026, la SHCP público a través del portal del Diario Oficial de la Federación, la Resolución que modifica los anexos 3 y 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios...
Modalidad en Línea. FECHA: 19 de febrero de 2026. DURACIÓN: 2 Horas. Proporcionar a los participantes una visión integral, práctica y estratégica de la Certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), abordando sus requisitos legales, operativos y documentales,...
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