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Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

by Fabiola Gómez | Jul 17, 2013 | publicaciones

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Concepto y Antecedentes En un concepto amplio, se conceptualiza al lavado de dinero como la actividad por la cual una persona u organización criminal, procesa las...
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